江苏扬州农村商业银行股份有限公司重大关联交易信息披露

　　江苏扬州农村商业银行股份有限公司重大关联交易信息披露

　　一、扬州都市田园绿化有限公司重大关联交易信息披露

　　（一）关联交易概述及交易标的情况

　　扬州都市田园绿化有限公司，为本行董事范世宏关联企业--董事，主要经营项目为园林绿化工程设计、施工。本次综合授信4600万元，贷款种类：经营性贷款，授信期限：36个月，用途：购货或归还政府应急资金贷款，担保方式：保证。本次单笔交易占本行资本净额之比为1.21%。

　　（二）交易对手情况

　　1.经济性质或类型

　　扬州都市田园绿化有限公司为有限责任公司。

　　2.经营范围

　　扬州都市田园绿化有限公司经营范围：园林绿化工程设计、施工、技术咨询；市政公用工程总承包；景观工程、路桥工程、古建工程设计、施工；苗木、花卉、果树种植、销售；农业机械、园艺工具、生鲜食用农产品销售等。

　　3.法定代表人、注册地、注册资本

　　扬州都市田园绿化有限公司法定代表人：李兵，注册地：江苏省扬州市邗江区汊河街道胡庄村村民委员会，注册资本5000万元人民币。

　　4.与本行存在的关联关系

　　扬州都市田园绿化有限公司为为本行董事范世宏关联企业--董事。

　　（三）定价政策

　　交易价格=LPR利率+基点数

　　（四）关联交易金额及相应比例

　　扬州都市田园绿化有限公司，为本行董事范世宏关联企业--董事，主要经营项目为园林绿化工程设计、施工。本次综合授信4600万元，贷款种类：经营性贷款，授信期限：36个月，用途：购货或归还政府应急资金贷款，担保方式：保证，由扬州市邗江城市建设发展有限公司保证担保4600万元（不追加借款企业、担保公司企业法定代表人保证担保）。本次单笔交易占本行资本净额之比为1.21%。

　　（五）董事会决议、关联交易控制委员会的意见或决议情况

　　第四届董事会第十六次会议审议通过关于扬州都市田园绿化有限公司的重大关联交易，同意11票，反对0票，弃权0票，关联董事范世宏回避表决。

　　第四届董事会风险和关联交易控制委员会第十二次会议审议通过关于扬州都市田园绿化有限公司的重大关联交易，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（六）独立董事发表意见情况

　　本行独立董事汪莫平、梁林军、庄晓梅、倪玮聪发表如下独立意见：

　　根据扬州农商银行提供的相关资料，我们知悉扬州都市田园绿化有限公司为本行董事范世宏关联企业，此次授信申请已经授信审查委员会初审同意。本次关联交易授信符合公司日常经营和业务发展的需要，符合公司及股东的整体利益；相关关联交易按市场方式定价，遵循了公开、公平、公正的原则，定价公允，不存在利用关联交易损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况，不影响公司的独立性；公司董事会审议程序符合《公司法》、《银行保险机构关联交易管理办法》等有关法律法规的规定。

　　二、江苏长江水务股份有限公司

　　（一）关联交易概述及交易标的情况

　　江苏长江水务股份有限公司，为本行主要股东扬州市现代金融投资集团有限责任公司控股股东的控制企业，主要经营项目为自来水生产和销售；自来水管道安装与设计等。本次综合授信14000万元，贷款种类：经营性贷款，授信期限：36个月，用途：管网维护等，担保方式：保证。

　　（二）交易对手情况

　　1.经济性质或类型

　　江苏长江水务股份有限公司为股份有限公司（非上市）。

　　2.经营范围

　　江苏长江水务股份有限公司经营范围：自来水生产和销售；自来水管道安装与设计；二次供水工程安装及维修；供水工程的技术咨询；水表计量检测与修校等。

　　3.法定代表人、注册地、注册资本

　　江苏长江水务股份有限公司法定代表人：张正斌，注册地：江苏省扬州市开发区文汇东路249号，注册资本40000万元人民币。

　　4.与本行存在的关联关系

　　江苏长江水务股份有限公司为我行主要股东扬州市现代金融投资集团有限责任公司控股股东的控制企业。

　　（三）定价政策

　　交易价格=LPR利率-基点数

　　（四）关联交易金额及相应比例

　　江苏长江水务股份有限公司，本次综合授信14000万元，贷款种类：经营性贷款，授信期限：36个月，用途：管网维护等，担保方式：保证，由扬州市江源供水有限责任公司保证担保14000万元（不追加借款企业、担保企业法定代表人保证担保）。本次授信金额占本行资本净额之比为3.69%。

　　（五）董事会决议、关联交易控制委员会的意见或决议情况

　　第四届董事会第十六次会议审议通过关于江苏长江水务股份有限公司的重大关联交易，同意11票，反对0票，弃权0票，关联董事向荣回避表决。

　　第四届董事会风险和关联交易控制委员会第十二次会议审议通过关于江苏长江水务股份有限公司重大关联交易，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（六）独立董事发表意见情况

　　本行独立董事汪莫平、梁林军、庄晓梅、倪玮聪发表如下独立意见：

　　根据扬州农商银行提供的相关资料，我们知悉江苏长江水务股份有限公司为主要股东扬州市现代金融投资集团有限责任公司控股股东的控制企业，此次授信申请已经授信审查委员会初审同意。本次关联交易授信符合公司日常经营和业务发展的需要，符合公司及股东的整体利益；相关关联交易按市场方式定价，遵循了公开、公平、公正的原则，定价公允，不存在利用关联交易损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况，不影响公司的独立性；公司董事会审议程序符合《公司法》、《银行保险机构关联交易管理办法》等有关法律法规的规定。

　　三、扬州华鼎电器有限公司（集团）

　　（一）关联交易概述及交易标的情况

　　扬州华鼎电器有限公司（集团）包括扬州华鼎电器有限公司、江苏道盛电力科技有限公司，为本行董事张良锁关联企业——法人、实际控制人，主要经营项目为变压器等制造。集团授信4700万元，集团授信额度占本行资本净额的 1.24 %。具体授信方案如下：（1）扬州华鼎电器有限公司。综合授信4000万元，贷款种类经营性贷款，授信期限：36个月，用途：购材料，担保方式：抵押+保证。（2）江苏道盛电力科技有限公司。综合授信700万元，贷款种类经营性贷款，授信期限：36个月，用途：购材料，担保方式：保证。

　　（二）交易对手情况

　　1.经济性质或类型

　　扬州华鼎电器有限公司为有限责任公司（自然人投资或控股）。

　　江苏道盛电力科技有限公司为有限责任公司（自然人投资或控股）。

　　2.经营范围

　　扬州华鼎电器有限公司经营范围：电气设备和产品的研发和技术服务；变压器、高压低压成套设备、预装式变电站、美式箱变、电器元件的制造、销售、安装及修理等。

　　江苏道盛电力科技有限公司经营范围：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工；机械电气设备制造、销售；变压器、整流器和电感器制造；配电开关控制设备研发、工程技术服务等。

　　3.法定代表人、注册地、注册资本

　　扬州华鼎电器有限公司法定代表人：张良锁，注册地：江苏省扬州市高新技术产业开发区金荣路2号，注册资本20066万元人民币。

　　江苏道盛电力科技有限公司法定代表人：蔡长虹，注册地：扬州市高新技术产业开发区金荣路2号，注册资本5000万元人民币。

　　4.与本行存在的关联关系

　　张良锁担任扬州华鼎电器有限公司法定代表人和江苏道盛电力科技有限公司的董事。江苏道盛电力科技有限公司为本行董事张良锁关联企业。

　　（三）定价政策

　　交易价格=LPR利率-基点数

　　（四）关联交易金额及相应比例

　　集团总授信4700万元，集团授信额度占本行资本净额的1.24 %。具体授信方案如下：（1）扬州华鼎电器有限公司。授信4000万元，贷款种类经营性贷款，授信期限：36个月，用途：购材料，担保方式：抵押+保证，担保人（物）：扬州华鼎电器有限公司名下位于扬州高新技术产业开发区金荣路2号1、2、3、4、5厂房土地抵押担保4000万元并追加张良锁保证担保。（2）江苏道盛电力科技有限公司。授信700万元，贷款种类经营性贷款，授信期限：36个月，用途：购材料，担保方式：保证。担保人（物）：扬州华鼎电器有限公司、张良锁、李丰钊保证担保700万元。

　　（五）董事会决议、关联交易控制委员会的意见或决议情况

　　第四届董事会第十六次会议审议通过关于扬州华鼎电器有限公司（集团）的重大关联交易，同意11票，反对0票，弃权0票，关联董事张良锁回避表决。

　　第四届董事会风险和关联交易控制委员会第十二次会议审议通过关于扬州华鼎电器有限公司（集团）的重大关联交易，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（六）独立董事发表意见情况

　　本行独立董事汪莫平、梁林军、庄晓梅、倪玮聪发表如下独立意见：

　　根据扬州农商银行提供的相关资料，我们知悉扬州华鼎电器有限公司（集团）为本行董事张良锁关联企业，此次授信申请已经授信审查委员会初审同意。本次关联交易授信符合公司日常经营和业务发展的需要，符合公司及股东的整体利益；相关关联交易按市场方式定价，遵循了公开、公平、公正的原则，定价公允，不存在利用关联交易损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况，不影响公司的独立性；公司董事会审议程序符合《公司法》、《银行保险机构关联交易管理办法》等有关法律法规的规定。

　　江苏扬州农村商业银行股份有限公司

　　2023年4月26日