关于召开江苏扬州农村商业银行股份有限公司第九次股东大会的通知

　　各位股东：

　　根据《公司法》、《江苏扬州农村商业银行股份有限公司章程》的有关规定以及本行实际情况，现决定召开扬州农村商业银行第九次股东大会。现将有关事项通知如下：

　　一、会议时间

　　2016年3月26日（星期六）上午9:00，会期半天。请各位股东提前进入会场。

　　二、会议地点

　　新世纪大酒店三楼世纪厅

　　三、会议出席对象及要求

　　1.本行全体股东（全体股东均有权出席，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行的股东）；

　　2.本行聘请的律师；

　　3.其他有关人员。

　　四、会议审议事项

　　1.审议2015年董事会工作及2016年经营计划的报告

　　2.审议2015年监事会工作及2016年工作计划的报告

　　3.审议2015年利润分配方案

　　4.审议2015年财务决算和2016年财务预算情况的报告

　　5.审议关于对董事会、董事、监事、高管层及其成员2015年履职情况的评价报告

　　6.审议2015年董事薪酬分配计划的议案

　　7.审议2015年监事薪酬分配计划的议案

　　8.审议2015年三农金融业务执行情况的议案

　　9.审议关于修订章程的议案

　　10.审议关于股东名称变更的议案

　　五、会议登记方法

　　1.出席会议的个人股东应持本人身份证件和持股凭证，受托代理人持本人身份证件、授权委托书和持股凭证；法人股东代表持法人代码证复印件（加盖公章）、授权委托书及出席人身份证件和持股凭证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式办理登记手续。

　　2.登记时间：2016年3月21日（星期一）前。

　　3.登记地点：扬州市鸿大路1号。

　　六、联系人及联系方式

　　联 系 人：朱育明

　　联系电话：0514-82990308

　　传    真：0514-82990335

　　联系地址：扬州市鸿大路1号

　　邮    编：225000

　　与会股东或代理人交通费、食宿费自理。

　　附件：1.扬州农村商业银行第九次股东大会回执；

　　2.授权委托书；

　　3.扬州农村商业银行第九次股东大会提案表。

扬州农村商业银行第九次股东大会附件.doc

　　江苏扬州农村商业银行股份有限公司

　　2016年3月6日