关于召开江苏扬州农村商业银行股份有限公司2017年度股东大会的公告

各位股东：

　　江苏扬州农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第二届董事会第二十八次会议决定召开本行2017年度股东大会。现将有关事项通知如下：

　　一、会议基本情况

　　1.会议届次：本行2017年度股东大会

　　2.会议时间：2018年4月28日（星期六）上午9:00，会期半天，请各位股东提前进入会场。

　　3.会议地点：扬州会议中心酒店1号楼百畅厅（扬州市邗江区环湖西支路1号）

　　4.会议召集人：本行董事会。

　　5.会议表决方式：现场记名方式投票表决。

　　二、会议出席对象及要求

　　1.本行全体股东（全体股东均有权出席，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行的股东）。

　　2.本行聘请的律师。

　　3.其他有关人员。

　　4.与会股东或代理人交通费、食宿费自理。

　　三、会议审议事项

　　1.审议《2017年度董事会工作报告》

　　2.审议《2017年度监事会工作报告》

　　3.审议《2017年度利润分配方案》

　　4.审议《2017年度财务决算和2018年度财务预算情况的报告》

　　5.审议《2017年度监事会对董事会、董事、监事、高级管理层及其成员履职情况的评价报告》

　　6.审议《关于2017年度董事薪酬分配计划的议案》

　　7.审议《关于2017年度监事薪酬分配计划的议案》

　　8.审议《2017年度三农金融业务执行情况的报告》

　　9.审议《2017年度关联交易管理专项报告》

　　10.审议《关于变更股东名称的议案》

　　11.审议《关于修订<本行章程>的议案》

　　12.审议《2018-2020三年发展规划》

　　13.审议《第二届董事会工作报告》

　　14.审议《第二届监事会工作报告》

　　15.审议《董事会董事、董事长选举办法》

　　16.审议《监事会监事、监事长选举办法》

　　17.审议《董事会换届选举的议案》

　　18.审议《监事会换届选举的议案》

　　四、会议登记方法

　　1.出席会议的个人股东应持本人身份证件和持股凭证，受托代理人持本人身份证件、授权委托书和持股凭证；法人股东代表持法人代码证复印件（加盖公章）、授权委托书及出席人身份证件和持股凭证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式办理登记手续。授权委托书可在本行网站http://www.yznsh.net下载。

　　2.登记时间：2018年4月18日（星期三）前。

　　3.登记地点：扬州市鸿大路1号。

　　4.未在规定的时间内办理有效登记的股东将视为自动放弃参加本次股东大会的权利。

　　五、联系人及联系方式

　　联 系 人：朱育明、田原

　　联系电话：0514-82990308

　　传    真：0514-82990335

　　联系地址：扬州市鸿大路1号

　　邮    编：225000

　　特此公告。 

         附件.doc

　　江苏扬州农村商业银行股份有限公司

　　2018年4月8日