关于召开江苏扬州农村商业银行股份有限公司2019年度股东大会的公告

各位股东：

　　江苏扬州农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会拟定召开本行2019年度股东大会。现将有关事项通知如下：

　　一、会议基本情况

　　1.会议届次：本行2019年度股东大会

　　2.会议时间：2020年4月28日（星期二）上午8:30，会期半天，请各位股东提前进入会场。

　　3.会议地点：扬州农商银行新大楼2楼会议室（扬州市同泰路107号）

　　4.会议召集人：本行董事会。

　　5.会议表决方式：现场记名方式投票表决。

　　二、会议出席对象及要求

　　1.本行全体股东（全体股东均有权出席，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行的股东）。

　　2.本行聘请的律师。

　　3.其他有关人员。

　　4.与会股东或代理人交通费、食宿费自理。

　　三、会议审议事项

　　1.审议2019年度董事会工作报告

　　2.审议2019年度监事会工作报告

　　3.审议2019年度利润分配方案

　　4.审议2019年度财务决算和2020年财务预算情况报告

　　5.审议关于2019年度董事薪酬兑现方案的议案

　　6.审议关于2019年度监事薪酬兑现方案的议案

　　7.审议黄海同志辞去执行董事的议案

　　8.审议提名梁林军同志为独立董事的议案

　　9.审议2019年度关联交易专项报告

　　10.审议2019年度三农金融业务执行情况报告

　　11.审议增加注册资本的议案

　　12.审议关于修订章程的议案

　　13.审议关于定向发行股票（定向募股）的议案

　　14.审议监事会对董事会、董事、监事、高级管理层及其成员2019年度履职情况的评价报告

　　四、会议登记方法

　　1.出席会议的自然人股东应持本人身份证件和持股凭证，受托代理人持本人身份证件、授权委托书和持股凭证；法人股东代表持法人营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书及出席人身份证件和持股凭证办理登记手续。异地股东可以用信函或其他方式办理登记手续。授权委托书可在本行网站http://www.yznsh.net下载。

　　2.登记截止时间：2020年4月21日（星期二）。

　　3.登记地点：本行在扬州市内各支行营业厅及本行董事会办公室（扬州市同泰路107号）。

　　4.未在规定的时间内办理有效登记的股东将视为自动放弃参加本次股东大会的权利。

　　五、联系人及联系方式

　　联 系 人：朱育明、陈超

　　联系电话：0514-82990308、82990219

　　联系地址：扬州市同泰路107号

　　邮    编：225000

　　特此通知。

       附件一：股东大会回执、委托书、提案表.doc

       附件二：2019年度股东大会议案.rar

　　江苏扬州农村商业银行股份有限公司

　　2020年4月8日